金融行动特别工作组10月30日将刚果（金）等4国移出灰名单

反洗钱国际组织金融行动特别工作组（FATF）10月30日在巴黎举行的全体会议后宣布，将刚果（金）、科特迪瓦、保加利亚和摩纳哥移出强化监控名单，即通称的“灰名单”。

灰名单列的是反洗钱和反恐融资体系存在“战略性缺陷”的国家和地区。据法新社10月31日报道，四国移出后，名单上还剩18个国家和地区。伊朗、缅甸和朝鲜仍在更严厉的黑名单上。

刚果（金）自2022年10月起处于强化监控之下。据刚果（金）新闻网站《刚果时事网》（Actualité.cd）11月1日报道，刚果（金）总理府发表公报，总理朱迪丝·苏米努瓦·图卢卡（Judith Suminwa Tuluka）在公报中说，移出名单“向国际金融界发出了积极信号”。

公报说，这一进展符合总统齐塞克迪的愿景；在相关机构动员和政府协调行动下，刚果（金）落实与FATF商定的行动计划所列23项行动取得了进展。公报列出四项成果：通过国家洗钱和恐怖融资风险评估报告，加强以风险为基础的监管，在调查和起诉中运用金融情报，加强识别、扣押和没收犯罪所得资产的机制。公报还感谢司法部与财政部的协作，并祝贺刚果（金）中央银行等机构。

公报说，移出名单不是终点，而是巩固经济和金融法治的决定性一步。图卢卡说：“保持成果、持续警惕和继续改革仍然不可或缺。”

科特迪瓦同日移出。据贝宁新闻网站贝宁网络电视台（Benin Web TV）报道，该国2024年10月与西非反洗钱政府间行动小组（GIABA）一道作出整改承诺。摩纳哥在名单上已两年。