10月1日内罗毕一仓库搜出疑似假金条和假美钞、14人被捕，近期案件显示骗子层层收费并伪造文件

据肯尼亚刑事调查局（Directorate of Criminal Investigations，DCI）通报，该局驻乔莫·肯雅塔国际机场的侦查人员10月1日搜查了内罗毕工业区维森广场（Vision Plaza）后面的一座仓库，起获31个封好的黑色托盘。其中3个托盘装着156捆疑似伪造的100美元钞票，其余装的是水泥。

仓库里还有一个塑料箱，内有65块疑似假金条，一个黑色袋子里另有13捆疑似伪造的100美元钞票，此外还有疑似用于制造假币的化学品、印有美元钞票图案的纸张、铝制封条、7箱联合国蓝色塑料封条、两件肯尼亚税务局（Kenya Revenue Authority，KRA）的反光背心、两只空行李箱、一把断锁钳和一把钢锯。14人被捕，其中3人是警察，隶属驻乌呼鲁营地（Uhuru Camp）的政府建筑保安队，两人带着伯莱塔手枪。

这次搜查源于一名美国公民在机场警察局（JKIA Police Station）的报案。据肯尼亚新闻网站《伊斯特利之声》（Eastleigh Voice）报道，这几名警察被指利用职务和出入便利，为一伙正等着一名美国公民到机场谈黄金交易的人提供安保。该网站还报道，其余11名嫌疑人中有8名肯尼亚人，另有尼日利亚、喀麦隆和苏丹籍各1人。

据肯尼亚新闻网站《公民数码》（Citizen Digital）10月1日报道，嫌疑人仍被羁押，DCI说，调查结束后将采取适当的法律行动。该网站10月2日又报道，机场法庭准许侦查人员继续扣留这14人，由数字取证人员检查他们的手机。办案人员向法庭说明，正在按《犯罪所得和反洗钱法》查洗钱，并按《刑法典》第313条查以虚假借口骗取钱财。据《旗帜报》（The Standard）报道，DCI计划对钞票、金条和化学品做法证检验，并查这座仓库此前是否用过。据《伊斯特利之声》报道，DCI说，对这起行动和每名嫌疑人所起作用的调查仍在进行。

据《民族日报》（Daily Nation）2025年6月1日报道，此前半年里至少有20名肯尼亚人和外国人因黄金骗局被带上内罗毕米利马尼法院（Milimani Law Courts），涉案金额合计至少50亿肯尼亚先令。报道说，多数骗子在卡伦、基利马尼、韦斯特兰兹等高档住宅区设办公室，“主要目标是外国人”。

DCI 2024年12月13日公布的一起案件中，一名尼日尔商人被告知，从马里运来、要去迪拜的黄金在内罗毕被海关扣下。DCI说，马里的骗子与肯尼亚同伙配合，由后者发出一家所谓物流公司的发票，称货物存放在该公司。这名商人付了10万美元求放行，到肯尼亚后又被一再索要更多钱。DCI说，这名商人的公司设在迪拜，据报他2024年2月至12月间损失500万美元以上。四名嫌疑人2024年12月13日在米利马尼法院被控共谋欺诈和伪造罪，均不认罪。

DCI 2025年2月4日又披露一起案件。罗马尼亚和瑞士两名商人被告知，有550公斤黄金存放在乔莫·肯雅塔国际机场的一个仓库里等待清关，付12万美元即可运走。两人付清款项，并于2025年1月29日向威尔逊机场警察局（Wilson Airport Police Station）报案。DCI起获的物品中有6份过期的矿业许可证、两支格洛克手枪和96发9毫米子弹。

据《民族日报》报道，在米利马尼法院审理的一起案件中，一名迪拜商人的代表2025年3月6日至10日以现金支付54.6万美元（7000万肯尼亚先令），购买150公斤黄金。他们被带到矿业部办公室，检测了一份样品。7公斤黄金作为抵押，存放在萨里特中心（Sarit Centre）。买家没有在那里找到抵押品，找到的是石头。6人被控。

据《公民数码》4月9日对一名澳大利亚投资者投诉内容的报道，有人在迪拜找上这名投资者，他经美国中间人介绍认识了一名男子，两人随后到坦桑尼亚姆万扎（Mwanza）敲定了600公斤黄金的交易：10公斤作抵押，590公斤运往迪拜。他向内罗毕一处设施支付51.7万肯尼亚先令（4000美元），存放自以为是真金的货物。随后一家保险公司把黄金估价近100万美元，他被要求通过一家律师事务所付一半。货物启运前，骗子又索要510万先令，说要把黄金改道运往阿曼。五天过去，黄金没来，卖家不再回应。

《公民数码》称，加上640万先令以上的差旅和业务开支，这名投资者的损失超过7750万先令。该网站还报道，有多笔USDT付款打入一个钱包，合计7040万先令（54.5万美元）。据《公民数码》引述，称这名投资者为“我的客户”的纳比勒·汗（Nabeel Khan）说：“这清楚地说明，这里有一个更大的黄金诈骗团伙在运作。”一名男子在24小时内被捕，在米利马尼法院被起诉，之后获保释。

据《民族日报》5月1日报道，矿业、蓝色经济和海洋事务部（Ministry of Mining, Blue Economy and Maritime Affairs）内阁部长哈桑·阿里·乔霍（Hassan Ali Joho）4月29日在肯尼亚矿业投资大会暨展览会（Kenya Mining Investment Conference & Expo）上谈到同样的收费名目。他描述了一种骗局：对方称有7吨黄金存放在一处机场设施里。他说：“他们只要我付保险费、私人飞机费和给官员的一些通融费。”他要求投资者通过政府官方渠道核实所有交易。

据《商业日报》（Business Daily）2017年9月27日报道，时任矿业部内阁部长丹·卡尊古（Dan Kazungu）当月警告，骗子使用假的矿产交易商许可证、出口许可证和化验报告，冒充矿业部出具，并要求先付大笔款项，说是办理出口文件。《民族日报》2025年对米利马尼法院案件的梳理列出了印有矿业部标识的文件、工作服、安全帽、工作证和印章，在另一单交易中还有一份2025年4月17日开出的260万先令物流公司发票。其中一起案件中，一名男子被指冒充地质调查与地理信息管理局（Directorate of Geological Surveys and Geo Information Management）的官员。

另一起案件的受害人是一名美国投资者。据肯尼亚新闻网站肯尼亚人网（Kenyans.co.ke）5月18日报道，DCI在5月17日的声明中说，在基利马尼的水晶别墅（Crystal Villas）抓获一名被认为是黄金骗局主谋的女子。这名投资者原以为能买到400公斤金条，他飞到内罗毕，对方备好协议和文件，他向与嫌疑人有关的账户转了55,752,334先令。DCI声明给出的损失金额是431,380 USDT（与美元挂钩的加密货币）。转账后不久，嫌疑人就没了音信。另一名嫌疑人逃脱，留下一辆被侦查人员扣押的车。

DCI 2024年12月16日说，一名美国公民通过自己的公司，在2024年3月31日至5月30日间，按一份2820公斤黄金的买卖协议付了1,271,200美元，没有收到任何货物。DCI说受害人损失超过135万美元，并称他还付给一名受聘保护其黄金交易的美国公民三笔钱：2023年8月29日5万美元，2024年1月24日1.5万美元，2024年2月28日1.5万美元。该男子被控共谋犯重罪和以虚假借口骗取钱财，他不认罪，获准以1000万先令外加一名肯尼亚担保人保释。

肯尼亚人也是受害者。据肯尼亚媒体首都调频（Capital FM）5月23日报道，DCI在梅鲁郡（Meru County）逮捕了一起骗局的主要嫌疑人，一名61岁的退休公务员2月至4月间通过多笔银行转账和M-Pesa转账被骗750万先令以上。8月31日，DCI说一名律师在米利马尼法院内凭逮捕令被捕，他被控与同伙谎称能出售金条，骗取69,024,800先令。他不认罪，法庭下令还押，等待保释裁决。

有一起涉及中国受害人的假矿产案已经定罪，但涉案矿产是钽，不是黄金。据肯尼亚广播公司（KBC）6月24日报道，米利马尼法院以《刑法典》第313条的以虚假借口骗取钱财罪判一名男子有罪，处三年监禁或1000万先令罚款，并下令退还一名中国投资者损失的1.51亿先令。运给这名投资者的一个集装箱在海外开箱，里面装的是沙子。进一步调查在蒙巴萨港又发现多个装满沙子、单据却写着钽（一种用于电子元件的矿物）的集装箱。DCI的侦查人员2024年4月5日在他从乌干达恩德培抵达内罗毕后将其逮捕。

2017年5月24日以第88号法律公告刊发的《采矿（矿产交易）条例》根据《2016年采矿法》制定，分别规定了矿产交易商（贸易）许可证、（加工）许可证、交易商许可和出口许可。条例第4条规定，矿产交易许可证或许可的申请须通过在线采矿地籍系统提交。据《民族日报》报道，乔霍还说，矿业部正着手公布经核实的持牌经营者名单。

DCI的免费电话是0800 722 203，在其网站上列为“揭发”（Fichua）。DCI 8月31日说，也可通过WhatsApp匿名举报，号码0709 570 000。